据报道金融犯罪执法网络（FCEN）首次处罚了违反反洗钱（AML）法规的P2P加密货******者。

     该美国监管机构于上周四宣布，一名加州居民，加密货******员E P在2012-2014年间违反了银行保密法（BSA）的登记和报告要求。

     FCEN表示，在通过网络进行比特******时，P并没有进行个人比特******员或者货***服务业务的登记。

     他也没有报告过加密货***和法***的可疑***。

    例如，监管机构表示，P进行了大约160笔比特******，价值约500万美元，还进行了200多笔涉及实际转移超过10,000美元货***的***，但没有提交过任何一笔相关的货******报告。

     P还处理了几起可疑***，但从未提交可疑活动报告，包括与暗网***市场S R相关的***。

     据该机构称，P已承认自己的违规行为。

     FCEN主管K A B表示，无论其规模如何，货******员都必须遵守银行保密法。

     B进一步表示，有迹象表明，P是明知故犯，有意不遵守相关法规，并补充说 这种违规行为会使我们的金融体系和国家安全面临风险，危及我们人民的安全和福祉，不利于在***领域的展开负责任的创新。

     最终，P被罚款35,000美元，并被禁止提供汇款服务。

     早在2014年，FCEN就根据美国法律裁定比特******处理商和***所属于货***服务业务。

    去年，该监管机构表示，货***汇款法规甚至适用于那些进行ICO的人。

    （区块链铅笔） 火***是一种基于“点对点”(peer-to-peer)技术的网络货***，也是MIT/X11许可下的一个开源软件项目。

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